Биржа Kraken

[Smartprofit]

Продолжается охота за сокровищами    По информации из этого документа, окружной суд Калифорнии обязал биржу предоставить информацию налоговикам (имена, даты рождения, адреса, номера телефонов, KYC данные, и т.п.). Это касается пользователей, которые проводили через биржу более 20к$/год. Что примечательно, налоговиков заинтересовал период с 2016 по 2020 год.



 

Я впервые узнал о криптовалютной бирже Kraken в 2017 году.  Тогда её именовали биржей для школьников. Она была значительно скромнее, чем bitfinex, Битрикс или Полоникс.

Тем не менее именно на этой криптовалютной бирже торговали токеном EOS. А это означает, что она имеет какое-то отношение к великому и ужасному Картелю, который контролирует самый известный стейблкоин USDT ( Tether).

Понятно, что калифорнийский суд не интересует деньги школьников, они ищут рыбу покрупнее. И возможно их интересует не только налоговые вопросы.

Картель вообще очень интересными делами занимался, и частично он присутствовал и на бирже Кракен, хотя  хотя их штаб-квартира - это конечно bitfinex. Но в любом случае что-то интересное они могут зацепить и на Кракене. Что-то что можно использовать против знаменитого стейблкоина и его создателей.

[Hix]

Апрельский иск ничем не помог Кракену и они все же обязаны предоставить всю информацию налоговой службе США, печально конечно, теперь потенциально многие пользователи могут быть оштрафованы за неуплату налогов, но с другой стороны законодательной базы касательно криптовалют все еще нету... Тут даже печальнее то что система просто делает свое дело, а о последствиях прохождения кус, пользователям нужно было думать изначально.

Амерская налоговая в первую очередь ищет своих уклонистов.
Интересно другое они делится будут этой инфой с другими юрисдикциями.

[Smartprofit]

Апрельский иск ничем не помог Кракену и они все же обязаны предоставить всю информацию налоговой службе США, печально конечно, теперь потенциально многие пользователи могут быть оштрафованы за неуплату налогов, но с другой стороны законодательной базы касательно криптовалют все еще нету... Тут даже печальнее то что система просто делает свое дело, а о последствиях прохождения кус, пользователям нужно было думать изначально.

Амерская налоговая в первую очередь ищет своих уклонистов.
Интересно другое они делится будут этой инфой с другими юрисдикциями.

Я уверен, что будут делиться информацией. Это же не политический вопрос. Делясь информацией, они никакого режима международных экономических санкций не нарушают.

А делиться, целесообразно, именно по принципу взаимности.

Это похоже на девушек - сотрудников, которые работают на большом заводе. Раз в день они собираются все вместе и начинают сплетничать. Ни одна из них не имеет полного доступа ко всей информации на большом предприятии. Но то, что относится к её фронту работа она знает хорошо. Когда каждая из девушек расскажет другим, то что она знает, все девушки оказываются полностью информированными, они получают полную информацию, в отношении того что происходит на предприятии. При этом их информированность оказывается даже больше, чем информированность топ-менеджеров с полным доступом ко всем потокам информации.

Американская налоговая служба хочет того же самого. Поэтому она будет делиться информацией с аналогичными службами в других юрисдикциях. Даже если они относятся к недружественным странам. Это необходимо, чтобы лучше выполнять свою собственную работу по взиманию налогов.

[Altryist]

 Kraken хотят запустить торговлю акциями компаний и ETF, котируемых в США и Великобритании. Биржа уже располагает необходимыми документами от регуляторов Соединенного Королевства. Также компания подала заявку на получение лицензии брокер-дилера от Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA).

Запуск торговли акциями ожидается в 2024 году.

[baeva]

Kraken отправит данные 42к пользователей, объем транзакций которых превысил 20к$ в период с 2016 по 2020 год налоговой службе уже в ноябре. Сделают это на основе летнего постановления суда, что бы определить тех, кто не платит налоги. Попахивает каким-то кидаловом, но против налоговой не попрешь, особенно в США, судя по всему

[Altryist]

Kraken отправит данные 42к пользователей, объем транзакций которых превысил 20к$ в период с 2016 по 2020 год налоговой службе уже в ноябре. Сделают это на основе летнего постановления суда, что бы определить тех, кто не платит налоги. Попахивает каким-то кидаловом, но против налоговой не попрешь, особенно в США, судя по всему

Да, в штатах с налоговой шутить никто не хочет, еще летом было ясно, что данные пользователей попадут в налоговую.


Согласно многочисленным электронным письмам клиентам, Kraken приостановит все транзакции, связанные с Tether (USDT), Dai (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Wrapped Ether (WETH) и Wrapped Axelar (WAXL) в Канаде в ноябре и декабре.

Представитель Kraken подтвердил приостановку:

«В соответствии с недавними нормативными изменениями в Канаде и после обширных консультаций с CSA и OSC, мы сегодня уведомили наших клиентов о том, что вскоре приостановим торговлю USDT, DAI, WBTC, WETH и WAXL».

[lin_lin]

Почему при торговле ордер не исполняется , а вылетает Invalid permissons?
---
P.S. Ещё оказывается и ордера 07/07/23 все прихлопнули, что-то выходит я прослоупочил.

[Hix]

Kraken отправит данные 42к пользователей, объем транзакций которых превысил 20к$ в период с 2016 по 2020 год налоговой службе уже в ноябре. Сделают это на основе летнего постановления суда, что бы определить тех, кто не платит налоги. Попахивает каким-то кидаловом, но против налоговой не попрешь, особенно в США, судя по всему

Нужно добавить важное, то что налоговой службе США, та в свою очередь вряд ли с кем-то другим поделится этими данными, только если по запросу.

[Altryist]

 Теперь СЕК добрались до Кракена, обвиняют их в том, что они действуют как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Конечно подают это все под видом заботы о клиентах, но ясно что все нацелено на чтобы в очередной раз сбить какие то штрафы в казну. Ущербная организация, сидит и только ищет повод подать в суд на очередную биржу, и Кракен кстати беспроблемная биржа, которая ровно функционирует. А вот каких то мошенников поискать это уже сложная задача, вместо этого они целенаправленно двигают на тех у кого есть бабло.

[stoos]

Теперь СЕК добрались до Кракена, обвиняют их в том, что они действуют как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Конечно подают это все под видом заботы о клиентах, но ясно что все нацелено на чтобы в очередной раз сбить какие то штрафы в казну. Ущербная организация, сидит и только ищет повод подать в суд на очередную биржу, и Кракен кстати беспроблемная биржа, которая ровно функционирует. А вот каких то мошенников поискать это уже сложная задача, вместо этого они целенаправленно двигают на тех у кого есть бабло.

Биржа Кракен на самом деле так ещё шарашка. Это где-то последние года три она тише воды, ниже травы. А до этого там происходили интереснейшие вещи.

[dwyane36]

Теперь СЕК добрались до Кракена, обвиняют их в том, что они действуют как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Конечно подают это все под видом заботы о клиентах, но ясно что все нацелено на чтобы в очередной раз сбить какие то штрафы в казну. Ущербная организация, сидит и только ищет повод подать в суд на очередную биржу, и Кракен кстати беспроблемная биржа, которая ровно функционирует. А вот каких то мошенников поискать это уже сложная задача, вместо этого они целенаправленно двигают на тех у кого есть бабло.

К сожалению, но из-за подобных действий Генслера и Ко юрисдикция США стала одной из самых недружелюбных для криптовалютных проектов. Ну, а ситуация с кракеном вообще абсурдная, учитывая, что они заплатили им 30 млн баксов еще в феврале, но Генслеру, видимо, этого мало.
Стоит отметить, что Пауэлл (сооснователь кракена) уже прокомментировал эту ситуацию и, как мне кажется, довольно-таки правильно:

Мазохисты недовольны избиениями, которые они пережили в Нью-Йорке [отсылка к Ripple] и вернулись с очередными нападками на бизнес в Америке. Я думал, мы уладили все проблемы за $30 млн в феврале.

Посыл ясен — за эти деньги вы получаете примерно 10 месяцев покоя, прежде чем SEC снова начнет вымогать у вас деньги. Юристы могут многое сделать с $30 млн, но SEC знает, что настоящая драка, скорее всего, будет стоить более $100 млн и кучу времени. Если вы не можете себе это позволить — бегите из США.

[internetional]

Кракен отлучил своих белорусских клиентов от фьючерсов. Если верить информации на сайте биржи, произошло это уже давно (там значится, что последнее изменение ограничений было 16 августа 2023 года). Но на практике ещё в понедельник днём всё работало, позиции открывались и закрывались. А в понедельник вечером в терминале появилось вот такое сообщение:


Имеющиеся позиции сохранились; их, похоже, можно держать сколько угодно. Но новые позиции уже не открываются. Принимаются только те ордера, которые уменьшают объём имеющихся позиций. Даже старые отложенные ордера не срабатывают, если их исполнение приведёт к увеличению объёма позиции. Причём интересно, что в истории торгов не остаётся информации об отмене ордера. Есть только информация о том, что ордер был выставлен. А что с ним произошло дальше - тайна, покрытая мраком.

[internetional]

Моя жена использовала Кракен как фиатный шлюз и как средство учёта.
- Она предпринимательница и получает доходы в крипте. По грузинскому законодательству единственным способом расчёта налогов с крипты является её конвертация в фиатную валюту и декларирование соответствующих сумм в фиатной валюте. Поэтому всю полученную крипту она меняла на Кракене на доллары и отчитывалась в налоговую за суммы в долларах.
- Предприниматели в Грузии должны вести учёт всех финансовых операций в свободной форме. Поскольку все финансовые операции моя жена вела через Кракен, она рассматривала историю транзакций на этой бирже как тот самый учёт в свободной форме (в случае запроса налоговой распечатала бы историю и предъявила).

Но Кракен неожиданно закрыл её аккаунт. И если найти другой фиатный шлюз не очень сложно, то с выполнением обязанности по учёту теперь проблема. Доступа к истории транзакций не сохранилось. Если налоговая начнёт проверять, получится, что обязанность по ведению учёта не исполнена.

Жена, конечно, обратилась в поддержку Кракена, объяснила ситуацию и попросила прислать историю. Но, учитывая, что поддержка до сих пор не ответила даже на какой-то её старый запрос (семинедельной давности), перспективы кажутся туманными.

В общем, не полагайтесь на эту биржу как на место хранения истории ваших транзакций.

[BVeyron]

Продолжается наезд за замечательную и любимую многими монету.
По моему плавно так, потихонечку выдавливают Монеро из оборота. И действия вероятно теперь хорошо координируются борцами с анонимностью крипты.

"10 июня биржа Kraken проведет делистинг XMR для пользователей из Ирландии и Бельгии.
"Kraken опубликовала заявление в преддверии скорого появления в Евросоюзе нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила."

[Numeral]

Kraken запустила свой собственный некастодиальный кошелек. Возможность использования данного кошелька доступна для всех, а не только для клиентов биржи. На данный момент Kraken Wallet поддерживает восемь блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Solana, Optimism, Base, Arbitrum, Polygon и Dogecoin. С помощью расширения также можно управлять NFT и DeFi-позициями. Исходный код кошелька открытый.

[internetional]

Kraken отключил мне доступ к торгам и запросил дополнительную верификацию: подтверждение адреса и подтверждение наличия разрешения на постоянное проживание в Грузии.



Не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что аккаунт верифицирован на российские документы, а захожу я в него только из Грузии (по этой причине у меня недавно дополнительную верификацию запрашивала биржа OKX). То ли наконец-то у Кракена и до меня дошла очередь ограничений, о которых в другой ветке писали ещё полтора года назад:

Kraken присоединился к новому пакету европейских санкций и начинает ограничивать аккаунты российских пользователей, сегодня получил от службы поддержки письмо следующего содержания, хотя давно уже перестал пользоваться этой биржей после того как они поддержали еще первые ограничения.

https://i.imgur.com/lBCNi8J.jpg

[BVeyron]

Kraken отключил мне доступ к торгам и запросил дополнительную верификацию: подтверждение адреса и подтверждение наличия разрешения на постоянное проживание в Грузии.



Не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что аккаунт верифицирован на российские документы, а захожу я в него только из Грузии (по этой причине у меня недавно дополнительную верификацию запрашивала биржа OKX). То ли наконец-то у Кракена и до меня дошла очередь ограничений, о которых в другой ветке писали ещё полтора года назад:

Kraken присоединился к новому пакету европейских санкций и начинает ограничивать аккаунты российских пользователей, сегодня получил от службы поддержки письмо следующего содержания, хотя давно уже перестал пользоваться этой биржей после того как они поддержали еще первые ограничения.

https://i.imgur.com/lBCNi8J.jpg

Ну, блин, со всех сторон обложили.  
Придется теперь искать знакомого грузинца с нужными доками. Такого конечно, что не будет через месяц причисляться к иноагентам по их новому закону. А то потом ни чела, ни денег...
Вроде страна лояльна к крипте в хорошей степени, и знакомый  грузинец нормальное решение вопроса.
Впрочем это вам там виднее.

[xandry]

Kraken отключил мне доступ к торгам и запросил дополнительную верификацию: подтверждение адреса и подтверждение наличия разрешения на постоянное проживание в Грузии.

Интересно, а если VPN использовать с подключением к серверу в России, у них бы вопросов не возникло? Читал уже, что некоторые так делают для доступа к госуслугам и банковским сайтам.

[Numeral]

internetional, если есть альтернативные варианты с CEX по нужным вам функциям, то лучше переключить на них внимание, чем бодаться с Кракеном. Со любыми американскими финансовыми организациями сейчас гражданам РФ можно работать комфортно только через посредника по сути. Либо открывать организацию в государстве из "белого списка" и действовать от ее лица. В остальных случаях можно очень легко нарваться на какую-то чистку, фильтрацию и так далее.

[BVeyron]

internetional, если есть альтернативные варианты с CEX по нужным вам функциям, то лучше переключить на них внимание, чем бодаться с Кракеном. Со любыми американскими финансовыми организациями сейчас гражданам РФ можно работать комфортно только через посредника по сути. Либо открывать организацию в государстве из "белого списка" и действовать от ее лица. В остальных случаях можно очень легко нарваться на какую-то чистку, фильтрацию и так далее.

Так а есть ли еще такие совсем независимые CEX,  чтобы им и VPN без проблем, и но-кусь, и никаких тебе ограничений по грязным криптовалютам. Да еще уверенность клиента в том, что с завтрешнего дня какого-то из этих пунктов не появится. 
Мне кажется, что теперь уже это несбыточная мечта любого криптана.
Кто ж мог подумать в 2017 году, что вся тема придет к каким-то тупым страусиным бегам со всей этой анти-анонимностью.