MEXC-много блокировок пользователей

[Numeral]

zasad@, после этого биржа потеряет как текущих активных клиентов, так и существенно снизится приток новых пользователей на биржу. Вообще судя по их действиям складывается впечатление как будто они решили свой проект похоронить. Не знаю как в других юрисдикциях/локациях, но русскоязычные пользователи сильно пострадали от последних действий MEXC. Если они планируют и дальше работать в рунете, то им необходимо срочно улаживать все вопросы, а не угрожать пользователям, что они их будут еще год мариновать.

[klarki]

Не знаю как в других юрисдикциях/локациях, но русскоязычные пользователи сильно пострадали от последних действий MEXC. Если они планируют и дальше работать в рунете, то им необходимо срочно улаживать все вопросы, а не угрожать пользователям, что они их будут еще год мариновать.

Проблемы с РК коснулись не только русскоязычных пользователей биржи. Множество кейсов с заморозком акков из США, Канады.

Я предлагаю вам заполнить форму и информация о вас будет в списке.
Гарантий нет, но может дадут 100 долларов вывести. Скандал большой поднялся, и биржа после этого много клиентов потеряет.
Телеграмм лучше на новый номер купить, а то если у вас старый, то по нему можно данные пробить, если где-то в ботах засветился. После такого биржа будет более внимательна к RU сообществу

Благодарю) А откуда эта гугл-форма? Пробежавшись по официальным тг/x/reddit не удалось ее найти.

Скандал большой поднялся, и биржа после этого много клиентов потеряет.
Телеграмм лучше на новый номер купить, а то если у вас старый, то по нему можно данные пробить, если где-то в ботах засветился. После такого биржа будет более внимательна к RU сообществу

К слову, это уже не первый подобный скандал с Mexc.

[zasad@]

klarki, эта форма блогера Рафаэля, канал Слезы Сатоши.
Я Рафаэля знаю, он в этом отношении упертый, такой скам не любит.

Если работать официальным путем и предоставить\пройти снова КИС, отправить банковские выписки и декларации о доходах, то будет такой ответ.
За год биржа может сдохнуть.

В РФ регулятора нет и жаловаться некуда.


____

zasad@, после этого биржа потеряет как текущих активных клиентов, так и существенно снизится приток новых пользователей на биржу. Вообще судя по их действиям складывается впечатление как будто они решили свой проект похоронить. Не знаю как в других юрисдикциях/локациях, но русскоязычные пользователи сильно пострадали от последних действий MEXC. Если они планируют и дальше работать в рунете, то им необходимо срочно улаживать все вопросы, а не угрожать пользователям, что они их будут еще год мариновать.

Дайте мне хоть 1 биржу, на которой не опасно работать в РФ?
Пока не появится РФ биржи, практика, регуляторы, то это так и будет продолжаться.

[Numeral]

zasad@, пользователи будут уходить туда, где единичные преценденты и биржа работает давно, пусть там и будут выше комиссии или отсутствие конкурсов и earn-секции (хотя она вроде сейчас везде уже есть). Да, это не даст никакой гарантии, что какая-нибудь старенькая биржа в одночасье не станет перенимать политику MEXC. Но все-таки они работали в основном с nonKYC пользователями, возможно поэтому началось еще это все. А так это биржа небедная, одна из ведущих в мире, даже если они там пролетели с торговой стратегией по каким-то щиткам, то это сильно на их бюджете не сказалось. 

[internetional]

Дайте мне хоть 1 биржу, на которой не опасно работать в РФ?

Как насчёт dYdX? Присматриваюсь-присматриваюсь - не вижу пока ничего особо опасного.

[klarki]

klarki, эта форма блогера Рафаэля, канал Слезы Сатоши.
Я Рафаэля знаю, он в этом отношении упертый, такой скам не любит.

Спасибо за источник  Любопытный получился списочек (более 1500 юзеров заполнили эту гугл-форму).

Вот часть кейсов по РК:








Посмотрим, может действительно снимут ограничения)

[zasad@]

zasad@, пользователи будут уходить туда, где единичные преценденты и биржа работает давно, пусть там и будут выше комиссии или отсутствие конкурсов и earn-секции (хотя она вроде сейчас везде уже есть). Да, это не даст никакой гарантии, что какая-нибудь старенькая биржа в одночасье не станет перенимать политику MEXC. Но все-таки они работали в основном с nonKYC пользователями, возможно поэтому началось еще это все. А так это биржа небедная, одна из ведущих в мире, даже если они там пролетели с торговой стратегией по каким-то щиткам, то это сильно на их бюджете не сказалось.  

В итоге другими словами пользователи будут уходить на те биржи, на которых они ничего не слышали о блокировках. О Мексе никто бы тоже не услышал, если бы не инициатива блогера собрать общую информацию.
Комиссии там минимальные, а за счет чего жить бирже, кроме как стрижки хомяков на шиткоинах?

Дайте мне хоть 1 биржу, на которой не опасно работать в РФ?

Как насчёт dYdX? Присматриваюсь-присматриваюсь - не вижу пока ничего особо опасного.

Дексы безопасны в отношении блокировок, хотя я не понял там как торговать BTC и есть ли не маржинальная торговля.
Я биткоин должен внести на адрес биржи?

[internetional]

Дайте мне хоть 1 биржу, на которой не опасно работать в РФ?

Как насчёт dYdX? Присматриваюсь-присматриваюсь - не вижу пока ничего особо опасного.

Дексы безопасны в отношении блокировок, хотя я не понял там как торговать BTC и есть ли не маржинальная торговля.
Я биткоин должен внести на адрес биржи?

Там только маржинальная торговля, реальной поставки нет. Биткоином торговать не получится - только бессрочными свопами с залогом и расчётами в USDC.

[Numeral]

В итоге другими словами пользователи будут уходить на те биржи, на которых они ничего не слышали о блокировках. О Мексе никто бы тоже не услышал, если бы не инициатива блогера собрать общую информацию.
Комиссии там минимальные, а за счет чего жить бирже, кроме как стрижки хомяков на шиткоинах?

Посмотрел тот файл, что выложил klarki. Там по некоторым аккаунтам какие-то типовые объяснения, и еще очень много женщин. Очень большая вероятность, что там были фермы аккаунтов, а вот как они в действительности использовались - это вопрос. Про MEXC невозможно было бы не услышать, потому что не только от аудитории блогера были жалобы на блокировки. Здесь что-то явно нездоровое пошло, при том раньше то такого не было. Биржи живут обычно за счет маржинальной торговли. Это же по сути как заработок на кредитах, он довольно высокий.

[klarki]

Очень большая вероятность, что там были фермы аккаунтов, а вот как они в действительности использовались - это вопрос.

Это почти не имеет никакого значения, ибо этот список больше о тех, кто уже выполнил все требования (kyc/aml) и до сих пор не получил разморозки.
С таким же успехом можно было просто отписаться в дм реддит MexcGlobal: https://www.reddit.com/user/mexc-global/ (по моим наблюдениям это способствует быстрому разлоку).

[Numeral]

klarki, может быть это имеет значение для самой биржи, но они об этом молчат, хотя логично было бы предъявить конкретную претензию. Либо может по их правил нет запрета на создание мультиаккаунтов, однако это им не понравилось. Но тут тогда получается, что они сами виноваты, могли бы эти правила прописать и опубликовать. Тоже самое относительно торговли на щитках, если они не хотят терять на этом, то пусть пропишут в правилах моменты, за которые они будут блокировать. А то получается бардак и выглядит со стороны как "мы вас заблокировали сами не знаем за что или знаем, но не скажем".

[dwyane36]

klarki, может быть это имеет значение для самой биржи, но они об этом молчат, хотя логично было бы предъявить конкретную претензию. Либо может по их правил нет запрета на создание мультиаккаунтов, однако это им не понравилось. Но тут тогда получается, что они сами виноваты, могли бы эти правила прописать и опубликовать. Тоже самое относительно торговли на щитках, если они не хотят терять на этом, то пусть пропишут в правилах моменты, за которые они будут блокировать. А то получается бардак и выглядит со стороны как "мы вас заблокировали сами не знаем за что или знаем, но не скажем".

Думаю, что многие пользователи никогда не читают пользовательское соглашение на биржах или любом другом сервисе, хотя это стоит делать. К слову, в пользовательском соглашении MEXC есть некоторые пункты, на которые следует как минимум обратить внимание, прежде чем там зарегистрировать аккаунт и затем торговать/хранить крипту.

9) Если MEXC считает, что произошло или может произойти какое-либо событие, подрывающее безопасность торговли, MEXC имеет право приостановить, прервать или прекратить все или часть услуг, предоставляемых пользователю в рамках настоящего соглашения, удалить или удалить регистрационную информацию такого пользователя, конфисковать незаконную прибыль, которую может получить пользователь, без уведомления такого пользователя и без принятия на себя какой-либо ответственности перед таким пользователем или любой третьей стороной.
К вышеупомянутым событиям относятся:

(a) MEXC считает, что информация, предоставленная пользователем, не является подлинной, действительной или полной, например, когда пользователь регистрируется в MEXC на основе идентификационной информации любого другого лица, которую Пользователь использует без надлежащего разрешения, или информация, предоставленная Пользователем для проверки, не соответствует соответствующим фактам;

(b) MEXC обнаруживает какие-либо аномальные операции пользователя или любые операции пользователя являются подозрительными или могут быть незаконными;

(c) MEXC считает, что аккаунт пользователя подозревается в участии в отмывании денег, обналичивании, мошенническом использовании или других ситуациях, которые MEXC считает рискованными или незаконными;

(d) MEXC обнаруживает, что пользователь использует любые незаконные или ненадлежащие технические средства для осуществления любой деятельности, которая ставит под угрозу безопасность торговли или влияет на честную торговлю, включая фальсификацию данных о сделках, кражу информации о клиентах, кражу данных о сделках, атаки на другие зарегистрированные счета через MEXC, в том числе;

(e) MEXC считает, что пользователь нарушил какие-либо правила, предусмотренные настоящим соглашением;

(f) MEXC считает, что пользователь мог участвовать или в настоящее время участвует в схемах pump and dump, wash trading, self-trading, front running, quote stuffing, spoofing, layering или других видах рыночного манипулятивного поведения;

(g) любые другие обстоятельства, при которых Пользователь нарушает настоящее Соглашение;

(h) другие обстоятельства, при которых MEXC, основываясь на своем собственном суждении, должна приостановить, прервать или прекратить все или часть услуг пользователя (включая платные услуги), предоставляемых пользователям в соответствии с настоящим Соглашением, и удалить или удалить регистрационную информацию по соображениям безопасности сделок и другим причинам.

А также это:

Ограничения учетной записи
21) В дополнение к другим аналогичным положениям, содержащимся в настоящем Соглашении, вы соглашаетесь и признаете, что мы имеем право в любое время и по своему абсолютному усмотрению применять к вашему счету следующие меры:

(a) Блокирование и закрытие запросов на ордера;

(b) Замораживание вашего счета и любых активов, содержащихся на нем;

(c) Возврат и/или изъятие любой прибыли, полученной в нарушение настоящего соглашения или других правовых документов, для компенсации любых убытков, понесенных в результате этого;

d) Публикация информации о предполагаемых нарушениях и предпринятых действиях;

(e) Удаление любой опубликованной вами информации, которая признана нарушением.

Если мы, по нашему единоличному усмотрению, подозреваем, среди прочего, любое из следующих действий:

(a) Аккаунт нарушает любое из положений настоящего Соглашения или Правовых документов;

(b) Счет нарушает любые применимые законы или нормативные акты;

(c) Счет нарушает законы о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма;

(d) Счет нарушает требования регулирующих органов, постановление суда или действительную повестку в суд;

(e) Счет является или связан с каким-либо счетом, который является предметом какого-либо незавершенного судебного процесса, расследования или правительственного разбирательства;

(f) по какой-либо причине на Счете имеется баланс, требующий выверки;

(g) Если MEXC считает, что неавторизованное лицо пытается получить доступ к вашему счету;

(h) Если MEXC считает, что вы используете свои учетные данные или другую информацию об аккаунте несанкционированным или ненадлежащим образом;

(i) Если MEXC считает, что ваша учетная запись связана с любым запрещенным бизнесом, как указано в пункте 19;

(j) Если MEXC считает, что на вашем счете происходят подозрительные и/или мошеннические действия; или

(k) Доступ к аккаунту не осуществлялся более одного года.

[Lannakosa]

Думаю, что многие пользователи никогда не читают пользовательское соглашение на биржах или любом другом сервисе, хотя это стоит делать. К слову, в пользовательском соглашении MEXC есть некоторые пункты, на которые следует как минимум обратить внимание, прежде чем там зарегистрировать аккаунт и затем торговать/хранить крипту.

Думаю что это касается практически каждой биржи, когда они в своем пользовательском соглашении пишут, что могут заблокировать ваш аккаунт в любое время на неопределенный срок, пока будут что то там "выяснять". И да, пользовательские соглашения никто не читает, никто на это не хочет тратить время, а если биржа захочет то они и так заблокируют.

[Numeral]

dwyane36, хорошо, с точки зрения правомочности они могут блокировать аккаунт без объяснения причин. Пускай этот риск пользователь должен иметь ввиду при отправке средств на MEXC. Но есть еще такой момент как клиентоориентированность, так вот, если думать о своей репутации среди клиентов, то можно было бы просто указывать причину блокировки. Да, они не обязаны. Но это бы повысило лояльность клиентов, те централизованные структуры, которые честно выстраивают диалог с пользователем, в итоге будут в приоритете, нежели "молчуны". 

[zasad@]

В итоге другими словами пользователи будут уходить на те биржи, на которых они ничего не слышали о блокировках. О Мексе никто бы тоже не услышал, если бы не инициатива блогера собрать общую информацию.
Комиссии там минимальные, а за счет чего жить бирже, кроме как стрижки хомяков на шиткоинах?

Посмотрел тот файл, что выложил klarki. Там по некоторым аккаунтам какие-то типовые объяснения, и еще очень много женщин. Очень большая вероятность, что там были фермы аккаунтов, а вот как они в действительности использовались - это вопрос. Про MEXC невозможно было бы не услышать, потому что не только от аудитории блогера были жалобы на блокировки. Здесь что-то явно нездоровое пошло, при том раньше то такого не было. Биржи живут обычно за счет маржинальной торговли. Это же по сути как заработок на кредитах, он довольно высокий.

Биржи живут за счет того, что они торгуют против большинства маржинальщиков лудоманов
На всех биржах есть фермы, и эта не проблема для биржи, когда фермы забирают раздачи от проектов, но бирже главное чтобы фермы не работали против маркетмейкеров биржи.

[klarki]

Numeral, Mexc зарабатывает на этих замороженных средствах закидывая их еще куда-то (следы ведут на различные декс-пулы). Отсюда и неопределенность по срокам разморозки. Пока на 100% не могу подтвердить эту информация, ибо у меня недостаточно вводных данных.

Где эти ебучие блокчейн-детективы?)

[xieno]

Понятное дело, что ваши деньги вкладывают в другие дивидендные активы. Курс то все равно на одном месте топчется. 

[Numeral]

Numeral, Mexc зарабатывает на этих замороженных средствах закидывая их еще куда-то (следы ведут на различные декс-пулы). Отсюда и неопределенность по срокам разморозки. Пока на 100% не могу подтвердить эту информация, ибо у меня недостаточно вводных данных.

Честно говоря, странно об этом слышать, хотя не исключено, что это истина. А странно потому, что это очень крупная биржа даже в масштабах мира, у них очень большие торговые объемы ежесуточно как раз вероятно за счет своего пока что актуального конкурентного преимущества noKYC. Я бы предположил, что замороженные активы для столь масштабного бизнеса - это мелочевка, но всякое может быть. Вообще CEX обычно же ссужают средства одних своих клиентов другим своим клиентам и эта схема их вполне устраивает. А чтобы куда-то на DEX вывести - это должны быть какие-то предложения с очень высоким процентом, но за счет масштабов могут и под относительно небольшой прокрутить, если он их устроит. 

[klarki]

Честно говоря, странно об этом слышать, хотя не исключено, что это истина. А странно потому, что это очень крупная биржа даже в масштабах мира, у них очень большие торговые объемы ежесуточно как раз вероятно за счет своего пока что актуального конкурентного преимущества noKYC. Я бы предположил, что замороженные активы для столь масштабного бизнеса - это мелочевка, но всякое может быть. Вообще CEX обычно же ссужают средства одних своих клиентов другим своим клиентам и эта схема их вполне устраивает. А чтобы куда-то на DEX вывести - это должны быть какие-то предложения с очень высоким процентом, но за счет масштабов могут и под относительно небольшой прокрутить, если он их устроит. 

А кейс с FTX ни о чем не говорит? Там было не только использование средств клиентов для извлечения профита, но и для личных нужд в кармашки распихивали. По MEXC не могу на 100% утверждать, но заметил, что с горячих кошельков средства сначала уходят на холодный, а дальше ... .
Если у меня появится дополнительная информация с пруфами, то обязательно поделюсь ею в этой теме.

[zasad@]

Numeral, Mexc зарабатывает на этих замороженных средствах закидывая их еще куда-то (следы ведут на различные декс-пулы). Отсюда и неопределенность по срокам разморозки. Пока на 100% не могу подтвердить эту информация, ибо у меня недостаточно вводных данных.

Где эти ебучие блокчейн-детективы?)

Я думаю что бирже не очень выгодно рисковать активами клиентов из за 5-10% на стейкинге. Это незаконно и можно получить уголовное преследование.
Зачем это нужно, если есть возможность совершенно легально и без рисков обдирать трейдеров лудоманов на разных мелких монетах?
Средства заблокировали по причине, чтобы они не перетекли на мульти аккаунты.