Крупные биржи и так кроме дополнительных КИС даже у проверенных клиентов раз в год запрашивают еще и декларации о налогах.
Это что за биржи? Я десять лет торгую на криптовалютных биржах. В целом, наверное, общее количество бирж, на которых я торговал, уже подбирается к сотне. И ни одна из них ещё не просила у меня сведений о налогах.
Или Вы имеете в виду индийские биржи? Но на одной индийской я тоже торгую, и там тоже подобную информацию у меня никто не запрашивал.
P.S. Вообще-то, я вспомнил, что LocalBitcoins однажды запросил у моей жены подтверждение уплаты налогов. Так что да, такое возможно. Но всё равно интересно, какие биржи имели в виду Вы.
Биржа Бинанс, знакомый трейдер уже не первый год предоставляет документы из налоговой, депозит 250К+ не рублей.
Это называется проверка источников финансирования пополнений, декларация о налогах биржу устраивает, там есть данные о доходах и уплаченных налогах.
Источник финансирования можно подтвердить и другим путем.
У меня знакомые так попали, за 5-10К ничего не просили, завел 50К и началось.
