AML проверка адреса btc

[torproject]

В одном обменнике у одних мудаков, решил купить за наличные btc. Каково же было моё удивление, когда они сказали что AML у меня более 40% и рисковать они не хотят, отправляя средства на этот адрес. Забавно никаким криминалом я не занимался, 50% было легально выведено с разных криптобирж. Но при этом меня, а точнее мой адрес с BTC чуть-ли не в террористы записали. Какой максимально простой способ отмыть эти BTC? В LTC подобная проблема решается с помощью mweb можно сказать моментально, максимум за 10 американский копеек, а вот в BTC что-то подобное есть, чтобы отмыть BTC от AML?

[igor72]

В одном обменнике у одних мудаков, решил купить за наличные btc. Каково же было моё удивление, когда они сказали что AML у меня более 40% и рисковать они не хотят, отправляя средства на этот адрес.

То есть они не хотели вам слать монеты на btc-адрес с историей? А что мешало вам дать им новый адрес?

а вот в BTC что-то подобное есть, чтобы отмыть BTC от AML?

Что значит отмыть? Избавиться от своей истории сравнительно несложно (получив взамен другую историю, которая, возможно, не лучше, но другая). А вот чтобы монетки стали совсем без истории, такое практически невозможно (экзотику с другом админом майнинг-пула не рассматриваем). Говорят, что aml-боты пока не смотрят далеко в историю, так что 5-10-ю транзакциями между своими новыми адресами монеты как-будто "отмываются". Но везде ли такое проходит, я не знаю.

[torproject]

То есть они не хотели вам слать монеты на btc-адрес с историей? А что мешало вам дать им новый адрес?

Я обычно подобные операции произвожу, взяв с собою только btc адрес, на который ожидаю зачисление средств. Суть не в этом.

Что значит отмыть? Избавиться от своей истории сравнительно несложно (получив взамен другую историю, которая, возможно, не лучше, но другая). А вот чтобы монетки стали совсем без истории, такое практически невозможно (экзотику с другом админом майнинг-пула не рассматриваем).

Отмыть - значит снизить процент риска который выдаёт AML проверка. Опытным путем установил, что все кто получает BTC вне бирж, а так скажем частным переводом без посредников - автоматически зачисляются в подозрительные транзакции и процент в AML выростает.   Бред такой, видимо таким образом правительства взявшие биржи под колпак, пытаются регулировать хождение BTC. У меня правда в долгосрок всё, надеюсь к тому времени придумают какой-нибудь mweb условный.

[igor72]

То есть они не хотели вам слать монеты на btc-адрес с историей? А что мешало вам дать им новый адрес?

Я обычно подобные операции произвожу, взяв с собою только btc адрес, на который ожидаю зачисление средств. Суть не в этом.

Тем не менее, лучше всегда использовать новый адрес. Это улучшает конфиденциальность.

Отмыть - значит снизить процент риска который выдаёт AML проверка.

Как вариант, можно свопнуть "грязные" битки в лайтнинг и прогнать через биржу. Но тогда скорее всего понадобится пройти KYC на этой бирже.

[torproject]

Как вариант, можно свопнуть "грязные" битки в лайтнинг и прогнать через биржу. Но тогда скорее всего понадобится пройти KYC на этой бирже.

Интересный варинт, нужно подумать.

[igor72]

Как вариант, можно свопнуть "грязные" битки в лайтнинг и прогнать через биржу. Но тогда скорее всего понадобится пройти KYC на этой бирже.

Интересный варинт, нужно подумать.

Самым низкозатратным путем для этого мне видится некастодиальный boltz.exchange -> кастодиальный лайтнинг-кошелек Wallet of Satoshi -> биржа (Binance, Kraken, Okex, Bitfinex, Coinbase - смотрите, какая вам доступна и где вывод битков подешевле). Также я бы посмотрел на кошелек Aqua - он некастодиальный и работает через тот же boltz (посредством liquid, что еще больше запутывает следы), должно быть недорого (не знаю), там совсем просто - закинул на кошелек, отправил на биржу.

Ну и при такой операции желательно разносить переводы на кошелек и биржу во времени, суммы тоже лучше разные отправлять.
  

[torproject]

Самым низкозатратным путем для этого мне видится некастодиальный boltz.exchange -> кастодиальный лайтнинг-кошелек Wallet of Satoshi -> биржа (Binance, Kraken, Okex, Bitfinex, Coinbase - смотрите, какая вам доступна и где вывод битков подешевле). Также я бы посмотрел на кошелек Aqua - он некастодиальный и работает через тот же boltz (посредством liquid, что еще больше запутывает следы), должно быть недорого (не знаю), там совсем просто - закинул на кошелек, отправил на биржу.

  

https://asktom.cf/index.php?topic=5509566.msg64555604#msg64555604 - вот ещё более простой способ не проверял, но думаю доля правды есть, там описан способ как можно самостоятельно "отбелить" свой адрес.

[igor72]

https://asktom.cf/index.php?topic=5509566.msg64555604#msg64555604 - вот ещё более простой способ не проверял, но думаю доля правды есть, там описан способ как можно самостоятельно "отбелить" свой адрес.

Создавать цепочку из транзакций? Я выше этот способ упоминал. Если это везде работает, то конечно так проще, особенно когда комиссии минимальные, как сейчас. Просто будет неприятным сюрпризом, если это не сработает (ведь на самом деле цепочка транзакций ничего не меняет). А вот к вводу на биржу через лайтнинг (по крайней мере без открытия своего канала) по идее они придраться не могут, такой вариант, по-моему, надежнее.

[torproject]

Создавать цепочку из транзакций? Я выше этот способ упоминал. Если это везде работает, то конечно так проще, особенно когда комиссии минимальные, как сейчас. Просто будет неприятным сюрпризом, если это не сработает (ведь на самом деле цепочка транзакций ничего не меняет). А вот к вводу на биржу через лайтнинг (по крайней мере без открытия своего канала) по идее они придраться не могут, такой вариант, по-моему, надежнее.

можно с нулевыми комиссиями отправлять, ведь спешить некуда, рано или поздно транзакция обработается, по этому может в принципе ни стоить ничего, не получится - значит не судьба.

[igor72]

можно с нулевыми комиссиями отправлять, ведь спешить некуда, рано или поздно транзакция обработается, по этому может в принципе ни стоить ничего, не получится - значит не судьба.

С нулевыми - это лет 10 назад было, сейчас такое не проходит. Но и с 2 сат/вб - недорого получится, даже за 10 транзакций заплатите всего около 2500 сатоши (~$1.5), а там пишут, что и 5-6 достаточно. Пробуйте, если вам такой способ кажется надежным..