61 mil bitcoin apreendidos!!!😯

[alegotardo]

Eu achei que era só mais uma matéria sensacionalista para falarem mal do Bitcoin e de como ele é usado por "bandidos" para lavagem de dinheiro e outros crimes, mas fiquei impresisonado quando abri a matéria e vi o montante de 61 mil bitcoins (aproximadamente $6bi)que eles afirmam terem apreendido de uma chinesa que foi condenada em Londres por lavagem de dinheiro em um esquema de pirâmide. Nada mal... isso torna a wallets do governo "um pouquinho" mais gorda.

Mulher burra, cometeu crimes entre 2014 e 2017 e foi pro Reino Unido com o intuito de lavar dinheiro, tipo... porque ela não escolheu um país menos regulamentado?? Ainda bem que ladrões não são tão espertos quanto a gente imagina, pois como eu disse ontem: A maior dificuldade não é roubar, é saber como usar o dinheiro do roubo depois do ato, é aí que muitos caem, felizmente.

O crime não compensa!

E agora, oque será que vão fazer com essa grana? A maioria não deve ser de cidadãos europeus

fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2025/11/11/chinesa-e-condenada-a-quase-12-anos-de-prisao-no-reino-unido-por-fraude-com-bitcoins.htm

[joker_josue]

Eu pensava que esta noticia já tinha sido falada aqui.

Mas, apesar a informação que esta a surgir ter apenas algumas semanas, parece que esta situação já aconteceu algum tempo atras.

Segundo a Arkm, o dinheiro foi para o governo UK, há uns 4 anos atras:
https://intel.arkm.com/explorer/entity/zhimin-qian-jian-wen-fraud

E agora, oque será que vão fazer com essa grana? A maioria não deve ser de cidadãos europeus

Com base na Arkm, esse dinheiro acabou por se diluir na Coinbase...

[sabotag3x]

E agora, oque será que vão fazer com essa grana? A maioria não deve ser de cidadãos europeus

Com base na Arkm, esse dinheiro acabou por se diluir na Coinbase...

Estão parados na carteira do Reino Unido: https://intel.arkm.com/explorer/entity/uk

Dinheiro fruto de golpe com umas 128 mil vítimas chinesas.. deve ficar mais alguns bons anos travado ali até a justiça determinar o que fazer..

Imagino que vão liquidar e distribuir entre os lesados pelo golpe.. em 2029 vai começar um FUD sobre a venda dessas moedas e o Bitcoin cairá de US$ 800.000 para US$ 600.000

[joker_josue]

E agora, oque será que vão fazer com essa grana? A maioria não deve ser de cidadãos europeus

Com base na Arkm, esse dinheiro acabou por se diluir na Coinbase...

Estão parados na carteira do Reino Unido: https://intel.arkm.com/explorer/entity/uk

OK. Existe mais que o endereço/wallet registado sobre essa fraude.

Sim, agora vai ser complicado lidar com esse dinheiro. Será preciso as vitimas, abrirem processos em UK, para conseguirem obter alguma coisa.

[Mindyspace]

Ela poderia ter lavado o dinheiro em um lugar mais perto, não?  E em um país mais turístico ou parecido
 E poderia ter esperado para poder gastar ou ir usando o dinheiro aos poucos para não levantar suspeitas.

[bitmover]

Eu achei que era só mais uma matéria sensacionalista para falarem mal do Bitcoin e de como ele é usado por "bandidos" para lavagem de dinheiro e outros crimes, mas fiquei impresisonado quando abri a matéria e vi o montante de 61 mil bitcoins (aproximadamente $6bi)que eles afirmam terem apreendido de uma chinesa que foi condenada em Londres por lavagem de dinheiro em um esquema de pirâmide. Nada mal... isso torna a wallets do governo "um pouquinho" mais gorda.

Mulher burra, cometeu crimes entre 2014 e 2017 e foi pro Reino Unido com o intuito de lavar dinheiro, tipo... porque ela não escolheu um país menos regulamentado?? Ainda bem que ladrões não são tão espertos quanto a gente imagina, pois como eu disse ontem: A maior dificuldade não é roubar, é saber como usar o dinheiro do roubo depois do ato, é aí que muitos caem, felizmente.

O crime não compensa!

E agora, oque será que vão fazer com essa grana? A maioria não deve ser de cidadãos europeus

fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2025/11/11/chinesa-e-condenada-a-quase-12-anos-de-prisao-no-reino-unido-por-fraude-com-bitcoins.htm

Tem um erro no seu link da matéria alegotardo, tem http duas vezes.

Eu estava lendo a matéria tentando entender como confiscaram. Será que ela deixou o dinheiro em uma exchange? Pra confiscarem, deve ter sido algo assim....

Como a pessoa consegue roubar tanto dinheiro e vacilar tanto assim, deixando o dinheiro numa corretora 

[alegotardo]

Tem um erro no seu link da matéria alegotardo, tem http duas vezes.

Eu estava lendo a matéria tentando entender como confiscaram. Será que ela deixou o dinheiro em uma exchange? Pra confiscarem, deve ter sido algo assim....

Como a pessoa consegue roubar tanto dinheiro e vacilar tanto assim, deixando o dinheiro numa corretora  

Opa, obrigado pelo aviso, De duas uma... ou você é o único que leu a matéria, ou é o único que se importou em me avisar
Brincadeira!

Sobre como foi apreendido, ali relamente não fala, mas encontrei essa outra matéria (agora com o link correto) em que explica com mais detalhes como funcionava o golpe e também como aconteceu a apreensão... ela tinha tudo guardado em sua casa alugada em Hampstead Heath (um bairro nobre de Londres) em discos rigidos, laptos, etc... e foi fácil encontrar após cumprir o mandado de busca e apreensão.
Não é tão ruim quanto deixar em exchange, mas continua sendo burra de não ter investido em uma hardware wallet para guardar isso tudo.

Enfim, bom pra polícia e as vitimas né. Só resta a duvida do que será feito com tudo isso que foi apreendido agora. Pra quem registrou a queixa ainda tem chance, problema é os muitos que por vergonha acabaram "deixando quieto".

[Paredao]

Enfim, bom pra polícia e as vitimas né. Só resta a duvida do que será feito com tudo isso que foi apreendido agora. Pra quem registrou a queixa ainda tem chance, problema é os muitos que por vergonha acabaram "deixando quieto".

Os ingleses certamente tentarão devolver para as vítimas. Como boa parte das vítimas não tem como comprovar a origem lícita do montante, os valores deverão ficar para o tesouro inglês. Assim como fazer os Americanos quando apreendem grana de países que não seguem a política deles. Fica congelada e depois é remetida para o tesouro norte-americano. Uma espécie de confisco legalizado.