Como saber se o bitcoin é "sujo"?

[criptoevangelista]

Olá pessoal, o tópico é auto explicativo, é o seguinte.... tem como saber?

Pois estou querendo aceitar bitcoins e outras criptos maiores, como USDT, ETH etc para diversificar formas de pagamento, pois bem, todos sabemos que bitcoin é dinheiro independente da origem, mas para os orgaos regulatorios (como diz o @Paredao, o estado malvadao   ) não é bem assim... eles conseguem identificar se a moeda é suja ou limpa, então para evitar esse tipo de coisa, ter problemas com isso, até mesmo evitar usar essa forma de pagamento para se algum "espertinho" pensar em lavar dinheiro ou similares gostaria de saber como me resguardar disso, ou seja, transacionar em paz, receber as moedas e ser feliz, sem "incomodação", obviamente declarando tudo como de praxe.

[TryNinja]

Difícil... a única coisa que você pode fazer é rodar um verificador de AML que vai te retornar um score baseado no banco de dados do que foi previamente marcado como sujo. Moedas conhecidamente da Lazarus, de hacks famosos, etc...

Mas isso nunca vai ser 100% preciso, e se for moeda suja do PCC a chance de terem sido marcadas pela empresa lá de fora é baixíssima. Você só vai descobrir depois que o estado malvadão ir atrás das suas moedinhas.

[Jayjones]

Mas como assim? alguem me explica melhor esse conceito de um bitcoin ficar sujo? e se for passando de mãos em mãos vai chegar uma hora que ele poderia ficaria limpo novamente?

[joker_josue]

Como o TryNinja comentou, não existe forma de saber a 100% se algumas moedas vão ser marcadas ou não, no momento final. Tudo vai depender de como a plataforma lida com a informação que tem sobre o assunto.

Existe plataformas, que até moedas com origem em casinos, dão alerta de AML. Então, fica difícil previamente perceber se alguma moeda vai cair nessa marcação ou não.

Alguns validadores, podem dar alguma luz se o endereço tem alguma possível marcação. Mas, da minha experiencia, a informação é muito vaga e você fica quase sem perceber o que causou a marcação ou não, dificultando os próximos passos.

Talvez em breve surja uma plataforma, que pelo menos ajude-se a ter uma ideia de qual pode ser analises dessas empresas. Alguma sem julgar e de confiança, que não recolhe dados dos utilizadores. 

Mas como assim? alguem me explica melhor esse conceito de um bitcoin ficar sujo? e se for passando de mãos em mãos vai chegar uma hora que ele poderia ficaria limpo novamente?

Basicamente o que acontece é o seguinte.

Quando existe BTC que é roubado por causa de hacks, por exemplo, os endereços usados pelos hackers ficam assinalados com sendo fruto do roubo.
As diversas plataformas, como exchanges, pegam nessa informação e sempre que algum BTC com um hop num desses endereços, chega a sua plataforma é bloqueado, fazendo com que o utilizador final não possa mais rever esse dinheiro (a menos que revele muitas informações pessoas sobre si, e sobre a origem desse BTC).

Ou seja, as exchagnes e afins, acham-se no direito de confiscar bens, ainda antes das próprias autoridades dizerem que devem ser confiscados. Na maioria dos casos, essa exigência nunca será requisitada pelas autoridades.

A forma de "limpar", digamos assim, é realmente criar uma sequencia de hops que acabam por ficar longe de uma ligação ao endereço inicialmente marcado. Alguns dizem que ao final de 3 ou 5 hops, deixa de ser classificado, mas não existe padrão e tudo depende de como cada plataforma analisa a informação.

[bitmover]

Olá pessoal, o tópico é auto explicativo, é o seguinte.... tem como saber?

Tem sim, de forma gratuita aqui:
https://blockchair.com/bitcoin/address/bc1qd439khsj4htkxsernuzc03g64v4rr53yc2jjpv#app-gallery

Esse é o endereço que está no seu profile:


Está otimo. Se estar Medium ou High, você pode ter problemas ao enviar para uma corretora com KYC, como a binance, foxbit, etc.

Mas como assim? alguem me explica melhor esse conceito de um bitcoin ficar sujo?

Sim, ele pode ficar limpo novamente após ficar sendo dividido e juntado a outras, vai sendo "diluído".

Voce pode também usar um mixer, que vai te devolver moedas desconectadas a ela (se o mixer for bom)

[joker_josue]

Olá pessoal, o tópico é auto explicativo, é o seguinte.... tem como saber?

Tem sim, de forma gratuita aqui:
https://blockchair.com/bitcoin/address/bc1qd439khsj4htkxsernuzc03g64v4rr53yc2jjpv#app-gallery

Interessante essa análise que eles fazem.

Apesar de não se saber os motivos de possíveis alertas (sem pagar), já dá para ver o ponto de situação e agir em conformidade.

[TryNinja]

Mas como assim? alguem me explica melhor esse conceito de um bitcoin ficar sujo? e se for passando de mãos em mãos vai chegar uma hora que ele poderia ficaria limpo novamente?

Se eu roubo os bitcoins de uma senhora, não cometo um crime? A senhora vai me denunciar para a policia e vão ver que as moedas foram para o endereço 1abc.

Ai eu pego esses bitcoins roubados e te mando uma mensagem: “ei, jayjones, tenho aqui 2 BTC para vender e faço mais barato do que na binance”

Você que não é besta vai lá e aceita. Me faz um pix de 500 mil e eu te envio o BTC. Depois você pega esse BTC e envia para uma corretora para vender e garantir o lucro.

A policia que está de olho vê que as moedas roubadas sairam do endereço 1abc e foram enviadas para o seu endereço 1xyz e depois para a corretora. Eles entram em contato com a corretora e perguntam de quem é a conta que depositou o BTC roubado. Eles respondem: “é de jayjones da silva”

Daí você escuta três batidinhas na porta… é a polícia federal. Surpresa.

Entendeu o que seria um “bitcoin sujo”?

[sabotag3x]

Mas como assim? alguem me explica melhor esse conceito de um bitcoin ficar sujo? e se for passando de mãos em mãos vai chegar uma hora que ele poderia ficaria limpo novamente?

Se eu roubo os bitcoins de uma senhora, não cometo um crime? A senhora vai me denunciar para a policia e vão ver que as moedas foram para o endereço 1abc.

Ai eu pego esses bitcoins roubados e te mando uma mensagem: “ei, jayjones, tenho aqui 2 BTC para vender e faço mais barato do que na binance”

Você que não é besta vai lá e aceita. Me faz um pix de 500 mil e eu te envio o BTC. Depois você pega esse BTC e envia para uma corretora para vender e garantir o lucro.

A policia que está de olho vê que as moedas roubadas sairam do endereço 1abc e foram enviadas para o seu endereço 1xyz e depois para a corretora. Eles entram em contato com a corretora e perguntam de quem é a conta que depositou o BTC roubado. Eles respondem: “é de jayjones da silva”

Daí você escuta três batidinhas na porta… é a polícia federal. Surpresa.

Entendeu o que seria um “bitcoin sujo”?

Completando a resposta.. eles ficam limpos quando perdem a ligação com o roubo à senhora, seja porque já passaram por tantas mãos diferentes e foram misturados com outras moedas ou pelo uso de ferramentas especializadas em dificultar esse rastreamento.

[Forsyth Jones]

Completando a resposta.. eles ficam limpos quando perdem a ligação com o roubo à senhora, seja porque já passaram por tantas mãos diferentes e foram misturados com outras moedas ou pelo uso de ferramentas especializadas em dificultar esse rastreamento.

Eu achava que ficava permanentemente marcado por onde passavam os UTXOs derivado à partir do momento em que ele foi marcado.

Curiosidade, como marco um endereço? Qualquer pode fazer?

Existem block explorer que você pode inserir uma tag pública em endereços, eu ví diversos casos de scam, roubo, trojan de endereços que foram marcados por esses motivos.

Um dos block explorer que faz isso é esse: https://www.bitcoinwhoswho.com/

[sabotag3x]

Completando a resposta.. eles ficam limpos quando perdem a ligação com o roubo à senhora, seja porque já passaram por tantas mãos diferentes e foram misturados com outras moedas ou pelo uso de ferramentas especializadas em dificultar esse rastreamento.

Eu achava que ficava permanentemente marcado por onde passavam os UTXOs derivado à partir do momento em que ele foi marcado.

Curiosidade, como marco um endereço? Qualquer pode fazer?

Existem block explorer que você pode inserir uma tag pública em endereços, eu ví diversos casos de scam, roubo, trojan de endereços que foram marcados por esses motivos.

Um dos block explorer que faz isso é esse: https://www.bitcoinwhoswho.com/

Muito tempo atrás eu li um relato de alguma empresa grande, talvez a Chainalysis, sobre o assunto..

Eles falavam que de nada adiantava seguir os UTXOs se a pessoa não souber de quem é cada UTXO da trilha.. se não me engano esse foi um comentário sobre um caso onde um governo continuou seguindo, seguindo e no fim foi lá reclamar os bitcoins de alguém que não tinha nada a ver com a história.. acontece que no meio do caminho essas moedas passaram por uma exchange, ou outro marketplace (aqui é provavelmente o único lugar que teriam a chance de congelar essas moedas).

Uma coisa seria ficar fazer hops em endereços próprios, outra coisa é passar essas moedas adiante como no caso do OP que depois poderia pagar seus funcionários com essas moedas, etc.. tem hora que não tem mais como congelar.. no máximo o endereço vai estar com um score ruim e a pessoa vai ter que explicar sua origem quando depositar em uma exchange..

Tirando casos absurdos como um P2P comprando uma porrada de BTC sujo, acho muito difícil alguma exchange congelar essas moedas.



Deve ter alguma forma de reportar um roubo para essas empresas de segurança, exchanges, etc.. mas também não sei por onde eu começaria se fosse roubado.

[joker_josue]

Eu achava que ficava permanentemente marcado por onde passavam os UTXOs derivado à partir do momento em que ele foi marcado.

Curiosidade, como marco um endereço? Qualquer pode fazer?

Para efeitos de AML, que faz essa marcação são as empresas analistas ou as autoridades.

Por exemplo, existe um hack, a empresa que sofre o ataque reporta para onde o roubo foi. A partir desse momento, as empresas analistas sinalizam esse endereço na sua base de dados.
Depois, começam a cruzar com a informação que já tem sobre hacks antigos e continuam a investigar para perceber o hops que essas moedas estão a seguir, continuam sendo do hacker ou não.
Normalmente, ao final de 3-5 hops, se eles não conseguirem identificar de quem são esses endereços, deixam de seguir.

Mas, isso não significa que não voltem a seguir, se em algum momento descobrirem de quem é determinado endereço do hop.

De facto existem plataformas, que permitem qualquer pessoa reportar endereços, alegando que foram usados em esquemas. Mas, por norma as bases de dados usados são de empresas especialistas nessa analise forense do blockchain.

Tirando casos absurdos como um P2P comprando uma porrada de BTC sujo, acho muito difícil alguma exchange congelar essas moedas.

O pior é que neste momento, as exchanges e afins estão a ter uma malha mais fina do que as autoridades.
Muitas estão a congelar, basta virem que existem hops ligados a hacks antigos, casino, exchanges desconhecidas, etc.

Estamos a entrar numa fase onde o AML esta a tomar proporções que fogem em muito aquilo que as próprias autoridades fazem.

Deve ter alguma forma de reportar um roubo para essas empresas de segurança, exchanges, etc.. mas também não sei por onde eu começaria se fosse roubado.

Podias reportar diretamente as empresas de analise blockchain.
No caso da Chainalysis, podes fazer aqui: https://go.chainalysis.com/report-a-personal-scam.html

Depois tinhas de reportar também as autoridades, porque mesmo que o caso fica-se assinalado nas base de dados AML, o dinheiro bloqueado não voltava para ti, sem ordem judicial.


Esse é outro problema que esta acontecer com os bloqueios AML que andam acontecer. Na sua maioria, nem ordem judicial existe, e essas plataformas poderão fazer o que quiserem com o que bloquearam.

[criptoevangelista]

Completando a resposta.. eles ficam limpos quando perdem a ligação com o roubo à senhora, seja porque já passaram por tantas mãos diferentes e foram misturados com outras moedas ou pelo uso de ferramentas especializadas em dificultar esse rastreamento.

Eu achava que ficava permanentemente marcado por onde passavam os UTXOs derivado à partir do momento em que ele foi marcado.

Curiosidade, como marco um endereço? Qualquer pode fazer?

Existem block explorer que você pode inserir uma tag pública em endereços, eu ví diversos casos de scam, roubo, trojan de endereços que foram marcados por esses motivos.

Um dos block explorer que faz isso é esse: https://www.bitcoinwhoswho.com/

Pois é, eu também imaginava que eles ficariam marcados para todo o sempre, portanto seria apenas questão de tempo até que todos os bitcoins existentes ficasse marcados.

sei que existem carteiras de roubo e tudo mais que existem pessoas monitorando a anos, e se quem tem as chaves dessa carteira fizesse essa mistura, "acabam-se" os problemas? porque então não fazem isso? talvez por ninguém e ou nenhum serviço queira pegar essas moedas para misturar? por medo de perseguição ou represárias?

[bitmover]

Pois é, eu também imaginava que eles ficariam marcados para todo o sempre, portanto seria apenas questão de tempo até que todos os bitcoins existentes ficasse marcados.

sei que existem carteiras de roubo e tudo mais que existem pessoas monitorando a anos, e se quem tem as chaves dessa carteira fizesse essa mistura, "acabam-se" os problemas? porque então não fazem isso? talvez por ninguém e ou nenhum serviço queira pegar essas moedas para misturar? por medo de perseguição ou represárias?

Uma coisa é ter 0.005 btc marcados de roubo. Ai é facil resolver.

Mas se você tiver 8000 btc ligados a um hack,  fica extremamente complicado limpar isso. Se vc jogar 1000 btc em um mixer, por maior que ele seja, ele vai te devolver boa parte das suas moedas de volta.

Entao, as dificuldades começam quando ocorre aumento da eescala.e em geral  , quando alguém se da ao trabalho de marca e como alto AML um hack, sao coisas grandes

[Forsyth Jones]

Pois é, eu também imaginava que eles ficariam marcados para todo o sempre, portanto seria apenas questão de tempo até que todos os bitcoins existentes ficasse marcados.

sei que existem carteiras de roubo e tudo mais que existem pessoas monitorando a anos, e se quem tem as chaves dessa carteira fizesse essa mistura, "acabam-se" os problemas? porque então não fazem isso? talvez por ninguém e ou nenhum serviço queira pegar essas moedas para misturar? por medo de perseguição ou represárias?

Uma coisa é ter 0.005 btc marcados de roubo. Ai é facil resolver.

Mas se você tiver 8000 btc ligados a um hack,  fica extremamente complicado limpar isso. Se vc jogar 1000 btc em um mixer, por maior que ele seja, ele vai te devolver boa parte das suas moedas de volta.

Entao, as dificuldades começam quando ocorre aumento da eescala.e em geral  , quando alguém se da ao trabalho de marca e como alto AML um hack, sao coisas grandes

Imagino que hipoteticamente se alguém enviasse esse valor de uma vez pra um mixer, isso é maior que a liquidez de um mixer, mesmo se somasse os fundos de outros usuários com o seu, as chances de obter moedas de origem limpa são muito pequenas (não diluir esse volume de moedas totalmente com os fundos dos outros users).

A não ser que dividisse esses valores em mixers diferentes levando semanas ou até meses. Mas se for algo relacionado a um hack de uma grande exchange, como o hack da bybit, conforme as notícias correm e os endereços se tornam conhecidos, os mixers poderiam negar esses fundos ou os administradores do mixer receberia aquela visitinha amigável do agente smith na porta da casa dele (se ele tiver usando tor vai só mandar fechar o site mesmo, igual aconteceu com a exch).

[joker_josue]

A não ser que dividisse esses valores em mixers diferentes levando semanas ou até meses. Mas se for algo relacionado a um hack de uma grande exchange, como o hack da bybit, conforme as notícias correm e os endereços se tornam conhecidos, os mixers poderiam negar esses fundos ou os administradores do mixer receberia aquela visitinha amigável do agente smith na porta da casa dele (se ele tiver usando tor vai só mandar fechar o site mesmo, igual aconteceu com a exch).

Mesmo no caso do hack da bybit, 90% das moedas já se perderam o rasto.

Existe muita forma, de ir limpando as moedas, mas demora muito tempo. E normalmente esses hackers não querem perder tempo nisso, o que querem é fazer o próximo hack. Então, em cada, hack limpam o máximo que podem e seguem para o próximo. O que não conseguem limpar, fica guardado para outra altura conveniente, mesmo que passe anos.

[sabotag3x]

Completando a resposta.. eles ficam limpos quando perdem a ligação com o roubo à senhora, seja porque já passaram por tantas mãos diferentes e foram misturados com outras moedas ou pelo uso de ferramentas especializadas em dificultar esse rastreamento.

Eu achava que ficava permanentemente marcado por onde passavam os UTXOs derivado à partir do momento em que ele foi marcado.

Curiosidade, como marco um endereço? Qualquer pode fazer?

Existem block explorer que você pode inserir uma tag pública em endereços, eu ví diversos casos de scam, roubo, trojan de endereços que foram marcados por esses motivos.

Um dos block explorer que faz isso é esse: https://www.bitcoinwhoswho.com/

Pois é, eu também imaginava que eles ficariam marcados para todo o sempre, portanto seria apenas questão de tempo até que todos os bitcoins existentes ficasse marcados.

sei que existem carteiras de roubo e tudo mais que existem pessoas monitorando a anos, e se quem tem as chaves dessa carteira fizesse essa mistura, "acabam-se" os problemas? porque então não fazem isso? talvez por ninguém e ou nenhum serviço queira pegar essas moedas para misturar? por medo de perseguição ou represárias?

Os mixers que "convertem Bitcoin em Bitcoin" fazem justamente isso.. por isso estão banidos aqui do fórum.. você entrega uma moeda suja e eles devolvem uma limpa.

Antigamente dava pra fazer isso com exchanges quando não tinham KYC/AML.. o que também explica porque nenhuma é assim hoje em dia.

Dá uma olhada no caso do roubo da Bybit onde 90% das moedas já perderam o rastro: https://asktom.cf/index.php?topic=5565256.0

Um dos casos mais notáveis e antigos sobre essa discussão é o hack do allinvain (nick sugestivo, "tudo em vão") que perdeu 25 mil bitcoins em 2011: https://asktom.cf/index.php?topic=16457.0

Ali já falavam em moedas marcadas.. hoje todas essas moedas estão circulando livremente mesmo sendo possível saber onde cada satoshi está devido aos Ordinals (que é muito subjetivo, por isso o rastro se perde): https://magiceden.io/ordinals/marketplace/rare-sats / https://help.magiceden.io/en/articles/8405973-understanding-rare-sats-satoshis-on-magic-eden

Mesmo hoje com tantas ferramentas, depois que passam por uma exchange, cassino ou outro serviço menos rigoroso (e não são congeladas ali), fica impossível seguir o rastro.. por isso marcam os endereços deles com "nota baixa".. não podem ligar o saque a um determinado roubo, mas podem notar que alguns criminosos usam eles para quebrar o rastro das moedas.. e ai o usuário vai ter que explicar de onde veio o dinheiro (depois que uma corretora aceita, não congela, e mistura tudo, eu diria que as moedas ficam 100% limpas em termos de UTXO).

Outro detalhe sobre a discussão é que Bitcoin (caso do allinvain) e Ethereum (caso da Bybit) tem padrões diferentes.. Bitcoin é UTXO, Ethereum é um pouco mais complicado rastrear por ser "modelo de conta".

Se não quiser ter dor de cabeça nenhuma, a melhor escolha seria usar um serviço de terceiro para pagamentos.. mas duvido muito que alguém (fora esses P2P que sabem que estão comprando moedas roubadas) tenha problema com essas coisas.


Encontrei o trecho da Chainalysis sobre o que citei acima, um pouco diferente do que tinha na minha memória:

Falha na identificação de serviços aninhados e provedores de serviços de pagamento

Serviços aninhados são serviços de criptomoedas que operam usando endereços hospedados por corretoras maiores para acessar a liquidez e os pares de negociação dessas corretoras. Corretoras de balcão (OTC) são um exemplo comum, embora muitas delas operem como serviços independentes. Os clientes de provedores de serviços de pagamento operam de maneira semelhante. Os provedores de serviços de pagamento permitem que empresas tradicionais aceitem criptomoedas como pagamento por produtos e serviços, de forma similar aos processadores de pagamento no mundo das moedas fiduciárias. As empresas que utilizam os provedores de serviços de pagamento são análogas aos serviços aninhados descritos acima, pois recebem criptomoedas usando endereços hospedados por outra empresa. Isso significa que os investigadores podem chegar a conclusões falsas em investigações de criptomoedas se rastrearem fundos para um endereço que não esteja devidamente identificado como pertencente a um serviço aninhado ou provedor de serviços de pagamento.

Vimos um exemplo disso em junho de 2021, quando alguns veículos de notícias relataram que endereços associados à variante de ransomware Ever101 enviaram fundos para um endereço pertencente ao RubRatings, um site adulto que aceita pagamentos em criptomoedas. Essa descoberta era falsa. Na verdade, a Ever101 havia enviado fundos para um endereço de depósito hospedado por um provedor de serviços de pagamento do qual a RubRatings também era cliente.

Os investigadores foram induzidos ao erro porque utilizaram uma ferramenta de análise de blockchain que rotulou erroneamente todos os endereços nas carteiras do provedor de serviços de pagamento como pertencentes à RubRatings, sem perceber que a RubRatings era apenas uma das muitas clientes que recebiam fundos em endereços hospedados pelo provedor. Esse erro levou a notícias falsas e poderia ter levado as autoridades a intimar erroneamente a RubRatings em vez do provedor de serviços de pagamento, que poderia ter fornecido mais informações sobre a conta que utilizava o endereço em questão.[/quote]

[Mindyspace]

Me tirem uma dúvida, plisss, o que mais pode deixar um Bitcoin sujo? Pelo que entendi, quando acontece algum hack em exchanges, as moedas envolvidas acabam marcadas. Mas existem outras situações além de roubos em exchanges que fazem um bitcoin ser considerado, vamos dizer, sujo? Ou isso é algo mais subjetivo? Se a moeda tiver passado por alguém específico isso também pode contar como sujo? Ou não?

[mikel_012]

Me tirem uma dúvida, plisss, o que mais pode deixar um Bitcoin sujo? Pelo que entendi, quando acontece algum hack em exchanges, as moedas envolvidas acabam marcadas. Mas existem outras situações além de roubos em exchanges que fazem um bitcoin ser considerado, vamos dizer, sujo? Ou isso é algo mais subjetivo? Se a moeda tiver passado por alguém específico isso também pode contar como sujo? Ou não?

Tem paises que não aceitam bitcoins de casinos e se você recebeu bitcoins de um ele pode ser marcado pela corretora e eles podem bloquear e enviar de volta. Isso poderia ser considerado um bitcoin sujo por que ele tem um passado que é mal visto por algum serviço.

Qualquer bitcoin que veio de um lugar que é proibido em um país ou algo assim.

[joker_josue]

Me tirem uma dúvida, plisss, o que mais pode deixar um Bitcoin sujo? Pelo que entendi, quando acontece algum hack em exchanges, as moedas envolvidas acabam marcadas. Mas existem outras situações além de roubos em exchanges que fazem um bitcoin ser considerado, vamos dizer, sujo? Ou isso é algo mais subjetivo? Se a moeda tiver passado por alguém específico isso também pode contar como sujo? Ou não?

Tem paises que não aceitam bitcoins de casinos e se você recebeu bitcoins de um ele pode ser marcado pela corretora e eles podem bloquear e enviar de volta. Isso poderia ser considerado um bitcoin sujo por que ele tem um passado que é mal visto por algum serviço.

Qualquer bitcoin que veio de um lugar que é proibido em um país ou algo assim.

Não será tanto de um país, pois por norma o AML é global.

O que vai depender, é o rigor do AML que é utilizado. Alguns podem usar um rigor leve, onde só é filtrado bitcoin com uma origem mais direta em hacks ou sanções governamentais.
Outros podem ser um pouco mais rigorosos e irem a mixers. Pode ser ainda incluído bitcoin com ligações a coinjoin e casinos.
Ainda alguns podem filtrar bitcoin com origem em exchanges descentralizadas.

Até o bitcoin que se recebe aqui no forum em campanhas, muitas de casinos, pode ser marcado por algum serviço.

Ou seja, qualquer origem que seja de um serviço "estranho" por parte dessas empresas, pode ser classificado e bloqueado.

Por isso, é cada vez mais importante quebrar cadeias de UTXO, antes de enviar para algum serviço que tenha AML.
Agora, com as taxas baixas, é uma boa altura de fazer isso.

[bitmover]

Me tirem uma dúvida, plisss, o que mais pode deixar um Bitcoin sujo? Pelo que entendi, quando acontece algum hack em exchanges, as moedas envolvidas acabam marcadas. Mas existem outras situações além de roubos em exchanges que fazem um bitcoin ser considerado, vamos dizer, sujo? Ou isso é algo mais subjetivo? Se a moeda tiver passado por alguém específico isso também pode contar como sujo? Ou não?

sempre dá uma olhada no AML do seu endereço antes de enviar para qualquer corretora ou serviço que possa congelar eles. É a melhor coisa a se fazer....

O jeito mais facil é simplesmente ir no blockchair.com e conferir seu endereço.

O mais comum é voce ter recebido moedas e casinos/mixers/corretoras aqui nos foruns (ou no altcoinstalks), e o AML ser médio/alto por algum motivo (as vezes alguns desses servicos tem reputação meio ruim por ja terem sido usados para lavar dinheiro no passado, dai todas as moedas que vem de lá tem alto/medio AML)