Кастодиальная крипта против грязной

[Scarabus]

Я бы держался подальше от кастодиального ТГ кошелька

https://www.youtube.com/watch?v=s7pnANMPigg

Посмотрел видео. Да, всё это очень грустно. И всё же я думаю, что Павел Дуров - неплохой человек, и он всё-таки не капитулировал перед Путиным, а нашёл приемлемый компромисс.
По-моему, лучшее решение для Дурова - приехать в Швейцарию и договориться там с профсоюзами, чтобы запустили общешвейцарский референдум о легализации криптовалют и анонимных месседжеров. А может кроме Швейцарии для этого подойдёт какой-нибудь штат США, где разрешены референдумы.

Проверенные обменники обязательно делаю АМЛ проверку перед покупкой и могут выслать вам АМЛ проверку вашего адреса после продажи.

Поясните, что такое АМЛ? И как это работает? Вот я скажем купил эфиры, я смогу только проведения транзакции узнать, что эфиры мне пришли грязные?

[xandry]

А может кроме Швейцарии для этого подойдёт какой-нибудь штат США, где разрешены референдумы.

В видео по ссылке частично показывают интервью Дурова, где он как раз чешет про то, что старается избегать Россию, США и Китай. Понятное дело врёт, но, если вдруг перенесёт свою контору в штаты, то это как-то будет всё же расходиться явно с его словами.

Поясните, что такое АМЛ? И как это работает? Вот я скажем купил эфиры, я смогу только проведения транзакции узнать, что эфиры мне пришли грязные?

AML (Anti-Money Laundering) - меры по противодействию обелению денег, полученных каким-нибудь незаконным путём.

Как это работает? Есть компании, которые занимаются мониторингом блокчейна (адресов и перемещений средств), такие как: Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Crystal Blockchain.
По сути дела они ведут свою базу адресов, где крипта, подсанкционная (вспоминаем недавно заблокированный USDT на Garantex), получена путём взломов, с платформ для продажи норкоты, и т.д.

Чтоб не купить грязных эфиров, можно проверить адрес, где они лежат с помощью бесплатных инструментов (zasad@ ранее ссылки давал), но зачастую в этом нет необходимости вовсе, так как, скажем так, найти продавца, который отсыпает "грязи" это тоже своего рода надо постараться.

Поясню, почему так думаю:
Ну аналогию с сим-картами можно провести. Вот нужна вам связь мобильная, вы для этого пойдёте в официальный салон связи, там документики свои предоставите, в ответ подпишете соглашение, что они с ними делать могут. А есть альтернативный путь, когда вы симку будете искать на форумах или в переходах. Но потом не надо удивляться тому, что на такую симку, например, будут коллекторы звонить каждые пять минут.

[Scarabus]

Чтоб не купить грязных эфиров, можно проверить адрес, где они лежат с помощью бесплатных инструментов (zasad@ ранее ссылки давал), но зачастую в этом нет необходимости вовсе, так как, скажем так, найти продавца, который отсыпает "грязи" это тоже своего рода надо постараться.

Ещё раз сформулирую свой вопрос, а то пока не понял: эта проверка адреса позволит не получать грязную крипту, или же только узнать что пришла грязная крипта, после того как она пришла?
Вопрос касается наверно конкретно обменников. Я менял крипту на обменниках со стакексченджа, там я просто указываю свой эфир адрес и мне на него переводят крипту, после того как я перевёл обменнику деньги или другую крипту.

[xandry]

Ещё раз сформулирую свой вопрос, а то пока не понял: эта проверка адреса позволит не получать грязную крипту, или же только узнать что пришла грязная крипта, после того как она пришла?
Вопрос касается наверно конкретно обменников. Я менял крипту на обменниках со стакексченджа, там я просто указываю свой эфир адрес и мне на него переводят крипту, после того как я перевёл обменнику деньги или другую крипту.

Проверка позволяет проверить грязная ли крипта у отправителя до обмена. Для профилактики как бы. Если что, отказаться от обмена сразу.
Ну и, в принципе, после провериться тоже можно.

Описанный тип обменников вряд ли будет лить грязь, так как из-за негативных отзывов пользователей может сразу из мониторинга вылететь и вообще репутацию себе сильно подпортить.

[zasad@]

Я бы держался подальше от кастодиального ТГ кошелька

https://www.youtube.com/watch?v=s7pnANMPigg

Посмотрел видео. Да, всё это очень грустно. И всё же я думаю, что Павел Дуров - неплохой человек, и он всё-таки не капитулировал перед Путиным, а нашёл приемлемый компромисс.
По-моему, лучшее решение для Дурова - приехать в Швейцарию и договориться там с профсоюзами, чтобы запустили общешвейцарский референдум о легализации криптовалют и анонимных месседжеров. А может кроме Швейцарии для этого подойдёт какой-нибудь штат США, где разрешены референдумы.

Проверенные обменники обязательно делаю АМЛ проверку перед покупкой и могут выслать вам АМЛ проверку вашего адреса после продажи.

Поясните, что такое АМЛ? И как это работает? Вот я скажем купил эфиры, я смогу только проведения транзакции узнать, что эфиры мне пришли грязные?

Отвечу на эти вопросы и на на вопрос ниже.

Если спросить у оперов полиции, то телеграмм им предоставляет все данные о пользователе, номере, устройстве и тд. Про переписку нет подтверждения, и полиции она не нужна. По мошенничеству очень много дел и если мошенник в РФ, то его быстро найдут. Не все так идеально, но по статистике очень много раскрытий именно по мошенничествам.

АМЛ. Совет спросить перед обменом откуда обменник вам кинет монеты, с биржи или с некастодиального кошелька. Скамеры, курьеры которым нужно слить нал в крипту, такие вопросы не задают. Вы должны сказать что вы трейдер, и вам важна чистота монет, они пойдут на биржи.

После обмена вы можете попросить АМЛ проверку уже вашего кошелька, отдадите доллар, но при крупном обмене будет бесплатно.

Проверить адрес 3 сервисами можно у bestchange. Эти сервисы у меня вызывают больше доверия, чем бот от "Павловича"
https://www.bestchange.ru/report/
Бесплатно
https://chainscheck.com/

Никаких гарантий от блокировок на централизованных криптопомойках это вам не даст, шансы уменьшит, если монеты совсем грязные, но..
Читайте
https://asktom.cf/index.php?topic=5546899

[Scarabus]

АМЛ. Совет спросить перед обменом откуда обменник вам кинет монеты, с биржи или с некастодиального кошелька. Скамеры, курьеры которым нужно слить нал в крипту, такие вопросы не задают. Вы должны сказать что вы трейдер, и вам важна чистота монет, они пойдут на биржи.

Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?

[xandry]

Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?

Гарантий нет, но опять же, если вы меняетесь с помощью мониторинга, на обменнике, без плохих отзывов, который уже успел репутацию проверенного заработать, в этом случае даже нет необходимости их адрес проверять.
Никто из них не станет заниматься наливом "грязи", чтоб не испортить себе репутацию и отзывы. Им даже важно, чтоб на этом форуме не было плохих отзывов.

[klarki]

Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?

Можете просто запросить информацию о том, откуда они закидывают крипту клиентам. Если это крупные биржи типа Bybit, OKX, Binance, то проблемы с грязью практически исключены. Дабы избежать в дальнейшем проблем, сохраняйте всю информацию о своих обменах, что бы в случае чего смогли предоставить эту информацию при попадании на AML-проверку на других платформах.
Некоторые биткоин-миксеры специально закупают крипту у пользователей этих бирж.

[zasad@]

АМЛ. Совет спросить перед обменом откуда обменник вам кинет монеты, с биржи или с некастодиального кошелька. Скамеры, курьеры которым нужно слить нал в крипту, такие вопросы не задают. Вы должны сказать что вы трейдер, и вам важна чистота монет, они пойдут на биржи.

Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?

Я общался с работником биржи.
Если система блокирует ввод по результатам проверки АМЛ провайдера, то у трейдера просят пройти стандартную АМЛ проверку со стандартными документами( адрес, источник финансирования). Обычно запрос автоматически направляется АМЛ провайдеру, чтобы тот дал контакты инициатора, пометившего эти монеты.
Далее АМЛ офицер связывается с инициатором, и ждет указаний. Часто никто не отвечает, если трейдер проходит проверку то монеты разблокируются и дело идет в архив. Если трейдер отказывается от проверки, то это профит биржи 
Есть еще вариант когда отвечают, указывают адрес для перевода, дело и просят пройти проверку по другим формам, где будут конкретные вопросы по определенным переводам.

Вам обменник адресов отправки не предоставит до обмена. Минимальная сумма от 1-1,5К долларов в офисе. Делайте минимальный обмен, просите перевод с биржи, объясняя что вы трейдер и затем проверяйте свой адрес АМЛ сервисами, которые дал выше. Обычно проверенные обменники с тысячами отзывов на бестчендж не обманывают.
Если обманули, обменяли эфириум на монеро и загнали на биржу, обменником больше не пользуемся.
Я знаю внутреннюю кухню, если вас обманут и вы напишите отзыв с доказательствами АМЛ проверки сервисов бестченджа, то у обменника будут проблемы. Это не выгодно обменнику.
НЕ нужно ходить менять миллионы сразу, сделайте пару небольших обменов, познакомьтесь, изучите процесс и работайте, если все честно.

[internetional]

Если обманули, обменяли эфириум на монеро и загнали на биржу, обменником больше не пользуемся.

А эфир на монеро где-то можно обменять атомарным свопом?

[zasad@]

Если обманули, обменяли эфириум на монеро и загнали на биржу, обменником больше не пользуемся.

А эфир на монеро где-то можно обменять атомарным свопом?

Не все здесь работает через атомарный своп, порой проще обменять через проверенный сервис с хорошим курсом.
https://kycnot.me/
https://bitmixlist.org/

Можно затестить сервис в моей подписи, они обещали что если будет блок, то при отказе от КИС монеты вернут. Поддержка есть на форуме.
У меня были подозрительные монеты, все обменял на монеро и забрал стейблы с Мекса.

[torproject]

А если "грязные" BTC перед тем как обналичить, отправить на атомарный своп(DEX) и получить USDT(trc20), эти USDT чистыми придут?
- а потом у местных менял спокойно USDT меняешь на наличные $ с приятным бонусом.
Ибо из-за этой KYC и AML мне даже на биржах регистрироваться - абсолютно никакого желания нет.

[zasad@]

А если "грязные" BTC перед тем как обналичить, отправить на атомарный своп(DEX) и получить USDT(trc20), эти USDT чистыми придут?
- а потом у местных менял спокойно USDT меняешь на наличные $ с приятным бонусом.
Ибо из-за этой KYC и AML мне даже на биржах регистрироваться - абсолютно никакого желания нет.

ЮСДТ могут прийти с пометкой DEX. Обычно биржи на это не агрятся, но все может быть с последними ухучшениями.
Безопаснее на МЕКС загнать монеро и вывести чистые стейблы. Там КИС необязателен, но учитывайте что его могут запросить в любой момент.

Обычно перед обменом меняла ваш кошелек проверит АМЛ сервисом.

[torproject]

ЮСДТ могут прийти с пометкой DEX.

а есть какой нибудь пример подобной транзакции? хочу посмотреть как оно выглядит.

[zasad@]

ЮСДТ могут прийти с пометкой DEX.

а есть какой нибудь пример подобной транзакции? хочу посмотреть как оно выглядит.

Это обычная транзакция, ничем не отличается от других.
АМЛ чекер обычно пишет что на кошельке есть монеты с децентрализованной биржи и их процент.
Зайдите на бестчендж, там на сайте есть несколько чекеров, и посмотрите перед обменом кошелек.

Еще есть бесплатный чекер, но только 4 экосистемы. Регистрируйтесь с любой временной почтой.
https://chainscheck.com/

[klarki]

А если "грязные" BTC перед тем как обналичить, отправить на атомарный своп(DEX) и получить USDT(trc20), эти USDT чистыми придут?
- а потом у местных менял спокойно USDT меняешь на наличные $ с приятным бонусом.
Ибо из-за этой KYC и AML мне даже на биржах регистрироваться - абсолютно никакого желания нет.

Я бы еще добавил, что некоторые AML-сервисы маркируют такую крипту меткой украденные монеты. Хз, как они к этому приходят, но у меня даже чистые адресам получали такую метку.

[torproject]

Еще есть бесплатный чекер, но только 4 экосистемы. Регистрируйтесь с любой временной почтой.
https://chainscheck.com/

Ухты!
Проверил свой USDT\TRON адрес - 31% (куда только зп приходит, которую работодатель отправляет с биржи only).
Проверил менялы USD\TRON адрес, который в общей сложности больше 2-х миллионов $ прошло - 35%.
В очередной раз убеждаюсь все эти AML проверки - бред сивой кобылы.

[torproject]

Я бы еще добавил, что некоторые AML-сервисы маркируют такую крипту меткой украденные монеты. Хз, как они к этому приходят, но у меня даже чистые адресам получали такую метку.

Да это смешно уже, учитывая что в теории USDT\Tron - сам может средства замораживать, если есть подозрение что средства не совсем законные.

[torproject]

Посмотрел видео. Да, всё это очень грустно. И всё же я думаю, что Павел Дуров - неплохой человек, и он всё-таки не капитулировал перед Путиным, а нашёл приемлемый компромисс.

Бугога, действующий старлей ФСБ и участник всемирного экономического швабовского форума - ни разу ни перед кем не прогнулся, ору 

[zasad@]

Еще есть бесплатный чекер, но только 4 экосистемы. Регистрируйтесь с любой временной почтой.
https://chainscheck.com/

Ухты!
Проверил свой USDT\TRON адрес - 31% (куда только зп приходит, которую работодатель отправляет с биржи only).
Проверил менялы USD\TRON адрес, который в общей сложности больше 2-х миллионов $ прошло - 35%.
В очередной раз убеждаюсь все эти AML проверки - бред сивой кобылы.

Чтобы сделать вывод, нужно проверить несколькими сервисами, а не только бесплатным
Цена 2 доллара за 3 сервиса, купите любой гугл адрес за копейки для регистрации
https://www.bestchange.ru/report/

У меня на кошельке были Stolen coins, от подписной прилетело. Биржа приняла без вопросов. Да это рандом, но до 50% риска по АМЛ это хороший кошелек, если там будут High-risk sources, то рейтинг сразу же приблизится к 100%
https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html